На Україні 14 фінустанов підозрюються в «відмиванні» в сумі 140 млрд грн
Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і Національний банк України виявили на Україні 14 фінансових установ, через які було «відмито» 140 млрд гривень державних і бюджетних коштів. Про це на нараді керівників правоохоронних органів заявив заступник Генерального прокурора Микола Голомша, повідомляє прес-служба ГПУ.
За його словами, «за всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій та економічній сферах».
«Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка починалася з владних структур, де продумувалися різні схеми для відмивання державних коштів через так звані« пральні банки »і« податкові ями ». Сьогодні ми проводимо активну роботу з документування всіх цих злочинів », - підкреслив Голомша.
«Незважаючи на те, що журналістами та громадськими організаціями вже були напрацьовані відповідні матеріали, правоохоронні органи цими розслідуваннями не займалися», - заявив Голомша. Голомша сподівається, що визначені на координаційній нараді спільні заходи допоможуть активізувати роботу з викриття всіх злочинних діянь колишньої влади.
Джерело pravo.ua
25 квітня 2024 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Шлюбно сімейні відносини
Будь-хто хто стикався з сімейними позовами відчував, як не приємно цим займатися і скільки нервових клітин це забирає. Допоможе якщо поруч підходящий приклад документа, який підходить під Ваш випадок. Брак и семья
Спадщина і її розділ
Вступ у права успадкування часто пов'язане з великими труднощами. Прийняття спадщини за законом і заповітом має відмінності по своєму порядку. Зразки позовів, у справах пов'язаних з суперечками про поділ наслества. Наследство
Квартира та мешканці
Зразки позовів у цівільніх позовів, Щодо житла. Право на житло Включає у собі право володіння користування проживання. Щодо задовольняють БУВАЄ багато суперечок І розбіжностей. Існує Відмінна рису Між приватній квартіройігосударственной. З ціх же причин відомі проблеми визначення порядку користування квартирою І по розділу особового рахунка. Шаблоні заяв допоможуть з'ясувати Що сортаменту вімагають писати в судновому документі. Жилищное право
Завдані збитки і її компенсація
Трапляється, що нам завдають шкоди. Шкода буває нематеріальний, матеріальний. Визначається це залежно від вини наявності недбалості. У залежності від обставин виникає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І громадянин, чиїм інтересам заподіяно шкоду мріє її компенсації. Зіпсованого майно, шкода, завдана укусом тваринного Возмещение вреда
ДТП
Дорожньо транспортна пригода не відчувається приємним сюрпризом. Кожен, хто переживав цю подію погодиться з цим твердженням. Але якщо це сталося, доведеться якось вирішувати цю проблему. Коли оформлені пояснення виклики страховиків страхові документи схеми як правило виникає вимога про не покритою компенсації шкоди, і моральної шкоди ДТП
Тонкощі законів
Професори права наполягали, якщо мета прославитися чудовим фахівцем, як слід стеж за законотворчістю. Або за аналізом законів, зробленими іншими юристами. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...