СБУ порушило кримінальну справу стосовно співробітників банків фактом привласнення 444 млн грн Фонду гарантування вкладів
Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» в суму 444 млн 190 тис. грн, вчиненого службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський». Як повідомили в прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Україні.
У ході досудового слідства встановлено, що в 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені в банківські установи, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи.
Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надали нотаріально засвідчені довіреності особам, які мали безпосереднє відношення до цих банків, на підставі яких останніми і були відкриті відповідні банківські рахунки.
Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. В подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».
Відносно одного з співвиконавців злочинної схеми, колишньої радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Їй пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи перебувають під підпискою про невиїзд.
Слідство у справі триває.
За матеріалами http://pravo.ua
02 cічня 2025 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Позовні заяви з сімейних проблем
Будь-хто хто зустрічався з сімейними неприємностями підтвердить, як болісно цим займатися і скільки грошей і нервів це забирає. Непогано якщо поруч конкретний приклад позову, який підходить під Вашу проблему. Брак и семья
Спадкування за законом і заповітом
Вступ у права успадкування часто проходить з великими труднощами. Спадкування за законом і заповітом має відмінності за своїм принципом. Зразки позовних заяв, з проблем пов'язаних з суперечками про отримання спадщини. Наследство
Житлові спори
Шаблон заяв до суду з цівільніх спорів, пов'язаних з правом на житло. Житлове право містіть право володіння користування проживання. Щодо задовольняють відомо багато суперечок І розбіжностей. Очевидна Відмінна рису Між житлового фонду комунальної ічастной власністю. Тут же розпалюються суперечкі по розділу особового рахунка та користування квартирою. Приклади заяв до суду допоможуть вивчити які сортаменту Вимоги Необхідно вказуваті в заяві до суду. Жилищное право
Компенсація шкоди
Трапляється, що нашим речам заподіюють шкоду. Шкода може бути нематеріальний, матеріальний. Визначається це судячи з наявності-відсутності провини умислу, необережності. У залежності від обставин настає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І людина, чиїй власності заподіяно шкоду вимагає її відшкодування. Зіпсованого майно, шкода завдана укусом тваринного Возмещение вреда
Аварія з машиною
Знищення особистого автомобіля не може бути приємним сюрпризом. Кожен, хто проходив цю подію буде згоден з цим висловлюванням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Після того як інспектор оформив пояснення виклики страховиків страхові документи схеми часом виникає суперечка про не покритому страхової компенсації шкоди, і моральної шкоди ДТП
Аналітичні огляди
В інституті повторювали, якщо мрієш прославитися успішним юристом, ретельно стеж за законами. Або за оглядами законодавства, зробленими іншими юристами. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...