СБУ порушило кримінальну справу стосовно співробітників банків фактом привласнення 444 млн грн Фонду гарантування вкладів
Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» в суму 444 млн 190 тис. грн, вчиненого службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський». Як повідомили в прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Україні.
У ході досудового слідства встановлено, що в 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені в банківські установи, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи.
Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надали нотаріально засвідчені довіреності особам, які мали безпосереднє відношення до цих банків, на підставі яких останніми і були відкриті відповідні банківські рахунки.
Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. В подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».
Відносно одного з співвиконавців злочинної схеми, колишньої радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Їй пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи перебувають під підпискою про невиїзд.
Слідство у справі триває.
За матеріалами http://pravo.ua
07 травня 2024 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Заяви з сімейних проблем
Кожен хто зустрічався з сімейними позовами знає, як не приємно цим займатися і скільки нервів і грошей це забирає. Доброю допомогою є коли вчасно знайдеться конкретний зразок необхідного документа, який підходить під Вашу ситуацію. Брак и семья
Спори про спадщину
Відкриття спадщини часто буває з різними суперечками. Спадкування за законом і заповітом відрізняється за своїм порядком. Зразки документів, за зверненнями пов'язаних зі спадковими спорами. Наследство
Власність і право володіння
Зразки заяв до суду з цивільних правовідносин, щодо житла. Право на житло містить право проживання володіння користування. Тут відомо дуже багато розбіжностей і суперечок. Є відмінна риса між житловим фондом приватної та комунальної власністю. Тут же бувають суперечки користуванні квартирою спільно і по розділу особового рахунку. Шаблони позовних заяв допоможуть з'ясувати які саме вимоги слід вказувати в своїй заяві. Жилищное право
Збиток і його Проблеми щодо шкоди
Трапляється, що нашому майну заподіюють шкоду. Збиток може бути нематеріальний, матеріальний. Це залежить від вини наявності недбалості. У залежності від цього настає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І громадянин, чиїй власності завдано шкоду жадає її компенсації. Зіпсованого майно, шкода, завдана укусом тваринного Возмещение вреда
Подія з машиною
Псування особистого авто-одного не відчувається приємним сюрпризом. Той хто проходив цю подію буде згоден з цим висловлюванням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Коли інспектор оформив страхові документи схеми пояснення виклики страховиків як правило виникає вимога про повну компенсацію збитків, і зменшення продажної вартості ДТП
Аналітичні огляди
В інституті наставляли, якщо мрієш стати кращим фахівцем, як слід стеж за законодавством. Або за аналізом законів, написаними іншими науковими світилами. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...