СБУ порушило кримінальну справу стосовно співробітників банків фактом привласнення 444 млн грн Фонду гарантування вкладів
Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» в суму 444 млн 190 тис. грн, вчиненого службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський». Як повідомили в прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Україні.
У ході досудового слідства встановлено, що в 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені в банківські установи, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи.
Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надали нотаріально засвідчені довіреності особам, які мали безпосереднє відношення до цих банків, на підставі яких останніми і були відкриті відповідні банківські рахунки.
Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. В подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».
Відносно одного з співвиконавців злочинної схеми, колишньої радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Їй пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи перебувають під підпискою про невиїзд.
Слідство у справі триває.
За матеріалами http://pravo.ua
03 квітня 2025 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Сімейні історії
Багато хто хто зустрічався з сімейними неприємностями підтвердить, як не приємно цим займатися і скільки життєвих сил це краде. Непогано коли поруч конкретний приклад заяви, який підходить під Вашу історію. Брак и семья
Спадкування за законом і заповітом
Вступ у права успадкування часто проходить з не малими перешкодами. Спадкування за заповітом і законом має відмінності за своїм механізмом. Зразки судових позовів, з проблем пов'язаних з вступом у права успадкування. Наследство
Житлові правовідносіні
Шаблон позовна заяв у цівільніх справах, пов'язаних з правом на житло. Житлове право Це право проживання володіння користування. Тут розгорається Чимало розбіжностей І суперечок. Є Відмінна рису Між власністю іарендой. На цьому ж грунті розгораються протіріччя порядку Спільного проживання І по розділу особового рахунка. Шаблоні заяв допоможуть вивчити Що сортаменту Необхідно писати в заяві до суду. Жилищное право
Компенсація шкоди
Буває, що нашим речам заподіюють шкоду. Збиток може бути нематеріальний, матеріальний. Це залежить від вини можливості передбачити несприятливі наслідки. У залежності від цього з'являється обов'язок компенсувати завдану шкоду. І кожен, чиєму майну завдано шкоду мріє її компенсації. Биті машини, збиток неповнолітнім та інше Возмещение вреда
ДТП
Дорожньо транспортна пригода не відчувається приємним сюрпризом. Кожен, хто переживав цю подію погодиться з цим твердженням. Але якщо це сталося, доведеться якось вирішувати цю проблему. Коли оформлені пояснення виклики страховиків страхові документи схеми як правило виникає вимога про не покритою компенсації шкоди, і моральної шкоди ДТП
Статті спеціалістів
В інституті казали, якщо мета закрекомендовать себе відмінним фахівцем, не перестаючи стеж за законотворчістю. Або за аналізом законів, зробленими іншими фахівцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...