Комісія США з торгівлі товарними фючерсами подала позов до Royal Bank of Canada, звинувативши його у відмиванні грошей

Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Royal Bank of Canada, звинувативши його у відмиванні мільйонів доларів за допомогою фіктивних угод на фінансових ринках, проведених в 2005-2010 роках. Про це повідомляє Forbes. Банк збирався отримати податкові пільги, що надаються власникам певних паперів держкомпаній.
RBC також звинуватили в тому, що угоди були приховані від CME Group, яка володіє біржею OneChicago, де вони були здійснені. Згідно із заявою регуляторів, фактично всі транзакції здійснювалися у вузькому колі вищого персоналу банку.
Royal Bank of Canada відкинув всі звинувачення. У банку заявили, що вони є «абсурдними», так як перед проведенням кожної з поставлених під питання транзакцій банк радився з регуляторами. «Комісія була в курсі цих угод з 2005 року. Всі транзакції були задокументовані і схвалені як Комісією, так і біржами », - наголошується в заяві кредитної організації.
Royal Bank of Canada - найбільша фінансова організація Канади. Банк входить в рейтинг 50 найбільш надійних кредитних установ світу. Його чистий прибуток в 2010 році склала 5,2 мільярда доларів.
Джерело
19 лютого 2025 року
Вас может заинтересовать

Шаблони по сімейних справах
Будь-хто хто стикався з сімейними позовами підтвердить, як скушно цим займатися і скільки клітин мозку це витягує. Допоможе коли поруч відповідний зразок документа, який підходить під Ваш випадок. Брак и семья
Спадкові справи
Прийняття спадщини часто пов'язане з раптовими труднощами. Отримання спадщини за заповітом і законом має відмінності по своєму порядку. Шаблони заяв, по тяжбах пов'язаним з суперечками спадкоємців. Наследство
Квартира та мешканці
Шаблон позовів у цівільніх правовідносін, Щодо житла. Житлове право містіть право проживання володіння користування. Тут вінікає багато розбіжностей І суперечок. Існує різніця Між приватній квартіройігосударственной. З ціх же причин виникають суперечкі користування квартирою І по розділу особового рахунка. Шаблоні судових ДОКУМЕНТІВ допоможуть розібратіся Що сортаменту Необхідно вказуваті в заяві до суду. Жилищное право
Завдана шкода та її відшкодування
Буває, що нашим речам заподіюють шкоду. Шкода буває матеріальний, нематеріальний. Визначається це судячи з наявності-відсутності провини умислу, необережності. Залежно від наявності-відсутності виникає обов'язок компенсувати заподіяну шкоду. І той, чиїм інтересам заподіяно шкоду вимагає її відшкодування. Відповідальність за неповнолітнього, тваринного та інше Возмещение вреда
ДТП
Знищення особистого автотранспорту не є приємним сюрпризом. Кожен хто переживав це подія підтримає це твердження. Але якщо це трапилося, кожен змушений якось виходити із ситуації. Коли складено схеми виклики страховиків пояснення страхові документи часом виникає суперечка про не покритою компенсації ушкоджень, і зменшення продажної вартості ДТП
Аналітичні огляди
Професори повторювали, якщо бажаєш закрекомендовать себе найкращим адвокатом, ретельно стеж за законотворчістю. Або за аналізом законодавства, зробленими іншими правознавцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...