Податківці виявили злочинця через покупки їм дорогого автомобіля
На початку лютого слідчим відділом ГУПМ ДПА в Одеській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відносно двох жителів м. Одеси.
Так, підприємці протягом 7 місяців 2011 року, використовуючи фіктивні підприємства, проконвертували у готівку майже 276 млн грн. Про це редакцію «ЮП» повідомила прес-служба ДПС України, за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Конвертатори» отримали винагороду в розмірі 2% від суми конвертації, а це 5 млн грн. На цьому бізнесмени не зупинилися і вирішили легалізувати кошти, які отримали злочинним шляхом, набуваючи дорогі автомобілі. Спочатку, підприємці купили BMW - 52 31/F10, виробництва 2011 року та вартістю понад 600 тис грн, уточнює прес-служба ДПС. Автомобіль зареєстрували на третю особу.
Крім того, злочинці надали заставу в розмірі 140 тис. грн за автомобіль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 року виробництва і загальною вартістю майже 800 тис. грн.
Зараз проводиться слідство та вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Джерело
19 квітня 2024 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Шаблони з сімейних проблем
Багато хто хто стикався з сімейними позовами відчував, як болісно цим займатися і скільки нервів і грошей це краде. Добре коли під руками непоганий шаблон позову, який підходить під Ваш випадок. Брак и семья
Отримання спадщини
Відкриття спадщини часто пов'язане з раптовими труднощами. Спадкування за законом і заповітом відрізняється за своїм порядком. Шаблони позовних заяв, у справах пов'язаних з суперечками спадкоємців. Наследство
Житло та право користування
Шаблон заяв до суду у цівільніх справах, Щодо житловий квартир. Право на житло укладає право проживання користування володіння. Щодо задовольняють спалахує Дуже багато суперечок І розбіжностей. Помітна різніця Між житлового фонду приватної та комунальної власністю. На цьому ж грунті розгораються протіріччя по розділу особового рахунка І порядку Спільного проживання. Шаблоні заяв допоможуть вивчити Що сортаменту Необхідно писати в судновому документі. Жилищное право
Завдані збитки та її відшкодування
Трапляється, що нашим речам наносять шкоду. Збиток буває матеріальний, нематеріальний. Визначається це судячи по відсутності-наявності провини бажання або небажання завдати шкоди. Залежно від ознак з'являється обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду. І кожен, чиєму майну заподіяно шкоду хоче її відшкодування. Відповідальність за неповнолітнього, собаку та інше Возмещение вреда
Неприємність з машиною
Псування особистого авто-одного не відчувається приємним часом. Той хто зустрічав це подія підтримає це твердження. Але якщо це прийшло, доведеться якось вирішувати цю проблему. Коли оформлені виклики страховиків страхові документи схеми пояснення буває виникає вимога про не покритому страховкою відшкодування шкоди, і моральної шкоди ДТП
Аналітичні огляди
В університеті говорили, якщо цілишся бути прекрасним фахівцем, ретельно стеж за правовими нормами. Або за аналітикою законотворення, зробленими іншими фахівцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...