СБУ порушило кримінальну справу стосовно співробітників банків фактом привласнення 444 млн грн Фонду гарантування вкладів
Головним слідчим управлінням СБУ порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» в суму 444 млн 190 тис. грн, вчиненого службовими особами ВАТ КБ «Національний стандарт» та АКБ «Європейський». Як повідомили в прес-центрі СБУ, справу порушено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Україні.
У ході досудового слідства встановлено, що в 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків. При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені в банківські установи, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи.
Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надали нотаріально засвідчені довіреності особам, які мали безпосереднє відношення до цих банків, на підставі яких останніми і були відкриті відповідні банківські рахунки.
Службові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування «віртуальних» грошей на щойно відкриті рахунки. В подальшому це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані трьома особами, двоє з яких одночасно працювали як у ВАТ КБ «Національний стандарт», так і АКБ «Європейський».
Відносно одного з співвиконавців злочинної схеми, колишньої радниці голови правління ВАТ КБ «Національний стандарт», 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Їй пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи перебувають під підпискою про невиїзд.
Слідство у справі триває.
За матеріалами http://pravo.ua
28 жовтня 2025 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Документи з сімейних проблем
Кожен хто стикався з сімейними неприємностями підтвердить, як гидко цим займатися і скільки життєвих сил це віднімає. Доброю допомогою є якщо під руками хороший шаблон позову, який підходить під конкретний випадок. Брак и семья
Спадщина і спадкоємці
Вступ у права успадкування часто проходить з великими перешкодами. Отримання спадщини за законом і заповітом має відмінності за своїм принципом. Приклади позовних заяв, з проблем пов'язаних з вступом у права успадкування. Наследство
Житлове приміщення І права користування
Шаблон заяв до суду з цівільніх спорів, пов'язаних з правом на житло. Житлове право Включає у собі право проживання володіння користування. Тут відомо Дуже багато суперечок І розбіжностей. Очевидна різніця Між оренда та власністю. За ЦІМ ж ознаками розпалюються тяжби корістуванні квартирою спільно І по розділу особового рахунка. Шаблоні судових ДОКУМЕНТІВ допоможуть з'ясувати Що сортаменту вімагають вказуваті в заяві до суду. Жилищное право
Завдана шкода і її компенсація
Трапляється, що нашому майну заподіюють шкоду. Збиток буває нематеріальний, матеріальний. У залежності від вини можливості передбачити можливу шкоду. Залежно відсутності-наявності з'являється обов'язок відшкодувати завдану шкоду. І людина, чиїм інтересам заподіяно шкоду хоче її відшкодування. Биті машини, збиток неповнолітнім та інше Возмещение вреда
Неприємність з машиною
Псування особистого авто-одного не відчувається приємним часом. Той хто зустрічав це подія підтримає це твердження. Але якщо це прийшло, доведеться якось вирішувати цю проблему. Коли оформлені виклики страховиків страхові документи схеми пояснення буває виникає вимога про не покритому страховкою відшкодування шкоди, і моральної шкоди ДТП
Последние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...