Комісія США з торгівлі товарними фючерсами подала позов до Royal Bank of Canada, звинувативши його у відмиванні грошей
Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами подала позов до Royal Bank of Canada, звинувативши його у відмиванні мільйонів доларів за допомогою фіктивних угод на фінансових ринках, проведених в 2005-2010 роках. Про це повідомляє Forbes. Банк збирався отримати податкові пільги, що надаються власникам певних паперів держкомпаній.
RBC також звинуватили в тому, що угоди були приховані від CME Group, яка володіє біржею OneChicago, де вони були здійснені. Згідно із заявою регуляторів, фактично всі транзакції здійснювалися у вузькому колі вищого персоналу банку.
Royal Bank of Canada відкинув всі звинувачення. У банку заявили, що вони є «абсурдними», так як перед проведенням кожної з поставлених під питання транзакцій банк радився з регуляторами. «Комісія була в курсі цих угод з 2005 року. Всі транзакції були задокументовані і схвалені як Комісією, так і біржами », - наголошується в заяві кредитної організації.
Royal Bank of Canada - найбільша фінансова організація Канади. Банк входить в рейтинг 50 найбільш надійних кредитних установ світу. Його чистий прибуток в 2010 році склала 5,2 мільярда доларів.
Джерело
29 березня 2024 року
Вас может заинтересовать
Алименты
Все что касается алиментных обязанностей. Подробнее
Позови з сімейних питань
Кожен хто стикався з сімейними проблемами погодиться, як болісно цим займатися і скільки клітин мозку це віднімає. Непогано коли вчасно знайдеться непоганий зразок позову, який підходить під Вашу ситуацію. Брак и семьяСпадкування за законом і заповітом
Отримання спадщини часто буває з великими проблемами. Отримання спадщини за заповітом і законом відрізняється за своїм механізмом. Шаблони документів, з проблем пов'язаних з отриманням спадщини. НаследствоВласність і право володіння
Зразки заяв до суду з цивільних правовідносин, щодо житла. Право на житло містить право проживання володіння користування. Тут відомо дуже багато розбіжностей і суперечок. Є відмінна риса між житловим фондом приватної та комунальної власністю. Тут же бувають суперечки користуванні квартирою спільно і по розділу особового рахунку. Шаблони позовних заяв допоможуть з'ясувати які саме вимоги слід вказувати в своїй заяві. Жилищное правоКомпенсація шкоди
Буває, що нам заподіюють шкоду. Шкода буває нематеріальний, матеріальний. У залежності від вини можливості передбачити несприятливі наслідки. У залежності від цього настає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І людина, чиїм інтересам завдано шкоду хоче її відшкодування. Відповідальність за неповнолітнього, собаку та інше Возмещение вредаДорожньо транспортна пригода
Аварія з машиною не буде приємною подією. Кожен, хто проходив це подія підтримає це твердження. Але якщо це прийшло, доведеться якось виходити з ситуації. Після того як складено схеми страхові документи виклики страховиків пояснення часом виникає вимога про повну компенсацію збитків, і зменшення товарної вартості ДТПОгляд законодавства
Професори повторювали, якщо цілишся стати успішним юристом, постійно стеж за правовими нормами. Або за статтями законів, написаними іншими правознавцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...