Податкова направила в суд кримінальну справу де фігурує сума 10 млн грн
Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням осіб, які входили в організовану злочинну групу, за ознаками ч. 3 ст.28 - ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Зазначені особи звинувачуються в тому, що вони в період 2006-2010 років у складі організованої злочинної групи, займалися фіктивним підприємництвом, пособництвом в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
За період своєї діяльності зазначена група легалізувала кошти отримані злочинним шляхом в сумі понад 10 млн грн, а шляхом укладання фіктивних договорів, підробки бухгалтерських документів та документів обов'язкової звітності зробила пособництво в ухиленні від сплати податків підприємству реального сектора економіки в сумі майже 4 млн грн.
26 квітня 2024 року
Вас может заинтересовать
Алименты
Все что касается алиментных обязанностей. Подробнее
Шлюбно сімейні відносини
Зразки документів для звернення до суду України у цивільних справах, що випливають із шлюбно-сімейних відносин. Розірвання шлюбу, розділ майна подружжя та інші Брак и семьяОтримання спадщини
Вступ у права успадкування часто проходить з раптовими проблемами. Спадкування за заповітом і законом має відмінності за своїм принципом. Приклади позовів, за зверненнями пов'язаним з суперечками про спадщину. НаследствоЖитлове приміщення і право користування
Зразки позовів у цивільних позовів, пов'язаних з правом на житло. Житлове право містить право проживання володіння користування. Щодо цього спалахує чимало розбіжностей і суперечок. Є різниця між державною і приватною квартирою. Тут же виникають позови по розділу особового рахунку і порядку спільного проживання. Шаблони заяв до суду допоможуть розібратися які саме вимоги необхідно писати в судовому документі. Жилищное правоШкода і проблеми щодо шкоди
Трапляється, що нашій власності завдають шкоди. Шкода буває нематеріальний, матеріальний. Це залежить від вини можливості передбачити можливі збитки. У залежності від цього виникає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І громадянин, чиїм інтересам завдано шкоду хоче її компенсації. Биті машини, збиток неповнолітнім та інше Возмещение вредаНеприємність в дорозі
ДТП не є приємним сюрпризом. Той хто переживав це подія підтримає цей вислів. Але якщо це сталося, кожен змушений якось виходити із ситуації. Після того як інспектор оформив страхові документи пояснення схеми виклики страховиків буває виникає проблема про повну компенсацію збитків, і погіршенні зовнішнього вигляду ДТПЗаконодавство Огляд
Професори права повторювали, якщо цілишся стати хорошим фахівцем, постійно стеж за законодавством. Або за аналізом законодавства, зробленими іншими науковцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...