Податківці виявили злочинця через покупки їм дорогого автомобіля
На початку лютого слідчим відділом ГУПМ ДПА в Одеській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відносно двох жителів м. Одеси.
Так, підприємці протягом 7 місяців 2011 року, використовуючи фіктивні підприємства, проконвертували у готівку майже 276 млн грн. Про це редакцію «ЮП» повідомила прес-служба ДПС України, за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Конвертатори» отримали винагороду в розмірі 2% від суми конвертації, а це 5 млн грн. На цьому бізнесмени не зупинилися і вирішили легалізувати кошти, які отримали злочинним шляхом, набуваючи дорогі автомобілі. Спочатку, підприємці купили BMW - 52 31/F10, виробництва 2011 року та вартістю понад 600 тис грн, уточнює прес-служба ДПС. Автомобіль зареєстрували на третю особу.
Крім того, злочинці надали заставу в розмірі 140 тис. грн за автомобіль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 року виробництва і загальною вартістю майже 800 тис. грн.
Зараз проводиться слідство та вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Джерело
06 березня 2021 року
Популярні зразки та шаблони документів
Идёт загрузка...
Аліменти в Україні
Що таке аліменти, які є права і обов'язки по сплаті аліментів. Яка існує відповідальність по аліментам. Читати більше
Шаблони по сімейних справах
Будь-хто хто стикався з сімейними позовами підтвердить, як скушно цим займатися і скільки клітин мозку це витягує. Допоможе коли поруч відповідний зразок документа, який підходить під Ваш випадок. Більше
Спадкові тяжби
Спадкування часто проходить з несподіваними спорами. Прийняття спадщини за заповітом і законом має відмінності за своїм принципом. Приклади судових позовів, по спорах пов'язаних зі спадковими спорами. Більше
Житлові правовідносини
Зразки позовних заяв у цивільних позовів, щодо житла. Житлове право це право володіння користування проживання. Тут виникає чимало розбіжностей і суперечок. Є різниця між приватною квартіройігосударственной. З цих же причин розгораються проблеми по розділу особового рахунку і порядку спільного проживання. Приклади заяв допоможуть зрозуміти що саме потрібно вказувати в заяві до суду. Читати далі
Збитки та проблеми щодо шкоди
Буває, що нашому майну заподіюють шкоду. Шкода буває нематеріальний, матеріальний. Це залежить від вини наявності недбалості. Залежно від ознак настає обов'язок покрити заподіяну шкоду. І людина, кому завдано шкоди мріє її відшкодування. Зіпсованого майно, шкода, завдана укусом тваринного Далі
Дорожньо транспортна пригода
Псування особистого авто-одного не може бути приємним часом. Той хто зустрічав це подія підтримає цей вислів. Раз вже це сталося, кожен змушений якось вирішувати цю проблему. Після того як інспектор оформив схеми виклики страховиків страхові документи пояснення іноді виникає вимога про повну компенсацію збитків, і моральної компенсації Далі
Статті спеціалістів
Професори наставляли, якщо думаєш закрекомендовать себе успішним правознавцем, ретельно стеж за правовими документами. Або за статтями законів, написаними іншими фахівцями. ДаліОстанні консультації:
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...