Податківці виявили злочинця через покупки їм дорогого автомобіля
На початку лютого слідчим відділом ГУПМ ДПА в Одеській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відносно двох жителів м. Одеси.
Так, підприємці протягом 7 місяців 2011 року, використовуючи фіктивні підприємства, проконвертували у готівку майже 276 млн грн. Про це редакцію «ЮП» повідомила прес-служба ДПС України, за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Конвертатори» отримали винагороду в розмірі 2% від суми конвертації, а це 5 млн грн. На цьому бізнесмени не зупинилися і вирішили легалізувати кошти, які отримали злочинним шляхом, набуваючи дорогі автомобілі. Спочатку, підприємці купили BMW - 52 31/F10, виробництва 2011 року та вартістю понад 600 тис грн, уточнює прес-служба ДПС. Автомобіль зареєстрували на третю особу.
Крім того, злочинці надали заставу в розмірі 140 тис. грн за автомобіль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 року виробництва і загальною вартістю майже 800 тис. грн.
Зараз проводиться слідство та вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Джерело
19 cічня 2019 року
Популярні зразки та шаблони документів
Идёт загрузка...
Аліменти в Україні
Що таке аліменти, які є права і обов'язки по сплаті аліментів. Яка існує відповідальність по аліментам. Читати більше
Шаблони за сімейними питань
Кожен, хто зустрічався з сімейними проблемами знає, як болісно цим займатися і скільки життєвих сил це віднімає. Добре якщо під руками непоганий шаблон позову, який підходить під Вашу історію. Більше
Заповіт і закон
Вступ у права успадкування часто буває з різними проблемами. Прийняття спадщини за заповітом і законом має відмінності по своєму порядку. Зразки судових позовів, по спорах пов'язаних з суперечками про отримання спадщини. Більше
Житлові правовідносини
Приклади позовів у цивільних правовідносин, щодо житлових квартир. Право на житло містить право користування володіння проживання. Тут виникає дуже багато суперечок і розбіжностей. Очевидна відмінна риса між житловим фондом приватної та комунальної власністю. З цих же причин бувають позови по розділу особового рахунку та користуванні квартирою спільно. Зразки заяв допоможуть вивчити що саме потрібно вказувати в позовній заяві до суду. Читати далі
Відшкодування шкоди
Трапляється, що нашій власності завдають шкоди. Збиток буває матеріальний, нематеріальний. Це залежить від вини бажання або небажання завдати шкоди. У залежності від обставин з'являється обов'язок компенсувати заподіяну шкоду. І той, чиїй власності заподіяно шкоду мріє її відшкодування. Зіпсованого майно, шкода завдана укусом тваринного Далі
ДТП
Дорожньо транспортна пригода не відчувається приємним сюрпризом. Кожен, хто переживав цю подію погодиться з цим твердженням. Але якщо це сталося, доведеться якось вирішувати цю проблему. Коли оформлені пояснення виклики страховиків страхові документи схеми як правило виникає вимога про не покритою компенсації шкоди, і моральної шкоди Далі
Огляд законодавства
В університеті повторювали, якщо мрієш бути прекрасним адвокатом, не перестаючи стеж за законотворчістю. Або за оглядами законів, зробленими іншими юристами. ДаліОстанні консультації:
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...