Податківці виявили злочинця через покупки їм дорогого автомобіля
На початку лютого слідчим відділом ГУПМ ДПА в Одеській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відносно двох жителів м. Одеси.
Так, підприємці протягом 7 місяців 2011 року, використовуючи фіктивні підприємства, проконвертували у готівку майже 276 млн грн. Про це редакцію «ЮП» повідомила прес-служба ДПС України, за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Конвертатори» отримали винагороду в розмірі 2% від суми конвертації, а це 5 млн грн. На цьому бізнесмени не зупинилися і вирішили легалізувати кошти, які отримали злочинним шляхом, набуваючи дорогі автомобілі. Спочатку, підприємці купили BMW - 52 31/F10, виробництва 2011 року та вартістю понад 600 тис грн, уточнює прес-служба ДПС. Автомобіль зареєстрували на третю особу.
Крім того, злочинці надали заставу в розмірі 140 тис. грн за автомобіль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 року виробництва і загальною вартістю майже 800 тис. грн.
Зараз проводиться слідство та вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Джерело
24 травня 2018 року
Популярні зразки та шаблони документів
Идёт загрузка...
Аліменти в Україні
Що таке аліменти, які є права і обов'язки по сплаті аліментів. Яка існує відповідальність по аліментам. Читати більше
Шаблони з сімейних проблем
Будь-хто хто стикався з сімейними неприємностями знає, як болісно цим займатися і скільки клітин мозку це краде. Чудово якщо вчасно знайдеться хороший шаблон необхідного документа, який підходить під конкретний випадок. Більше
Заповіт і закон
Спадкування часто проходить з різними перешкодами. Спадкування за законом і заповітом розрізняється за своїм принципом. Приклади документів, з проблем пов'язаних з отриманням спадщини. Більше
Житлове приміщення і право користування
Зразки позовних заяв у цивільних справах, щодо житла. Житлове право включає в себе право користування проживання володіння. Щодо цього спалахує дуже багато розбіжностей і суперечок. Очевидна різниця між житловим фондом комунальної ічастной власністю. На цьому ж грунті розгораються спори по розділу особового рахунку та користування квартирою. Зразки заяв до суду допоможуть зрозуміти що саме потрібно вказувати в своїй заяві. Читати далі
Збиток та її відшкодування
Буває, що нашому майну заподіюють шкоду. Збиток може бути матеріальний, нематеріальний. Визначається це судячи по відсутності-наявності провини наявності недбалості. У залежності від цього з'являється обов'язок компенсувати завдану шкоду. І людина, кому майну завдано шкоду вимагає її компенсації. Відповідальність за неповнолітнього, тваринного та інше Далі
Неприємність з машиною
Дорожньо транспортна пригода не буде приємним часом. Кожен хто зустрічав це подія підтримає цей вислів. Раз вже це сталося, доведеться якось вирішувати цю проблему. Після того як оформлені пояснення страхові документи схеми виклики страховиків як правило виникає проблема про не покритою компенсації ушкоджень, і погіршенні товарного виду Далі
Аналітичні огляди
Професори права говорили, якщо цілишся прославитися відмінним адвокатом, постійно стеж за законодавством. Або за статтями законодавства, зробленими іншими фахівцями. ДаліОстанні консультації:
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...