Податківці виявили злочинця через покупки їм дорогого автомобіля
На початку лютого слідчим відділом ГУПМ ДПА в Одеській області за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відносно двох жителів м. Одеси.
Так, підприємці протягом 7 місяців 2011 року, використовуючи фіктивні підприємства, проконвертували у готівку майже 276 млн грн. Про це редакцію «ЮП» повідомила прес-служба ДПС України, за матеріалами Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
«Конвертатори» отримали винагороду в розмірі 2% від суми конвертації, а це 5 млн грн. На цьому бізнесмени не зупинилися і вирішили легалізувати кошти, які отримали злочинним шляхом, набуваючи дорогі автомобілі. Спочатку, підприємці купили BMW - 52 31/F10, виробництва 2011 року та вартістю понад 600 тис грн, уточнює прес-служба ДПС. Автомобіль зареєстрували на третю особу.
Крім того, злочинці надали заставу в розмірі 140 тис. грн за автомобіль Lexus RX 450h 3,5 LA / T 2011 року виробництва і загальною вартістю майже 800 тис. грн.
Зараз проводиться слідство та вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
Джерело
17 серпня 2018 року
Популярні зразки та шаблони документів
Идёт загрузка...
Аліменти в Україні
Що таке аліменти, які є права і обов'язки по сплаті аліментів. Яка існує відповідальність по аліментам. Читати більше
Сімейні проблеми
Будь-хто хто зустрічався з сімейними суперечками відчував, як болісно цим займатися і скільки нервових клітин це забирає. Доброю допомогою є якщо знайдеться непоганий зразок документа, який підходить під Вашу ситуацію. Більше
Спадщина і спадкоємці
Вступ у права успадкування часто проходить з великими перешкодами. Отримання спадщини за законом і заповітом має відмінності за своїм принципом. Приклади позовних заяв, з проблем пов'язаних з вступом у права успадкування. Більше
Власність і право проживання
Приклади позовів у цивільних позовів, щодо житла. Житлове право містить право користування проживання володіння. Тут відомо багато розбіжностей і суперечок. Очевидна різниця між житловою квартирою ічастним будинком. За цим же ознаками йдуть позови по розділу особового рахунку та користування квартирою. Шаблони заяв до суду допоможуть зрозуміти що саме вимагають писати у своїй заяві. Читати далі
Компенсація шкоди
Буває, що нашим речам наносять шкоду. Збиток може бути матеріальний, нематеріальний. Визначається це судячи з наявності-відсутності провини можливості передбачити несприятливі наслідки. Залежно від ознак виникає обов'язок відшкодувати завдану шкоду. І людина, чиїй власності заподіяно шкоду мріє її відшкодування. Відповідальність за неповнолітнього, собаку та інше Далі
Подія з машиною
Псування особистого авто-одного не відчувається приємним сюрпризом. Той хто проходив цю подію буде згоден з цим висловлюванням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Коли інспектор оформив страхові документи схеми пояснення виклики страховиків як правило виникає вимога про повну компенсацію збитків, і зменшення продажної вартості Далі
Статті спеціалістів
Професори говорили, якщо мета стати відмінним фахівцем, не перестаючи стеж за правовими нормами. Або за аналітикою законодавства, зробленими іншими правознавцями. ДаліОстанні консультації:
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...