На Україні 14 фінустанов підозрюються в «відмиванні» в сумі 140 млрд грн
Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і Національний банк України виявили на Україні 14 фінансових установ, через які було «відмито» 140 млрд гривень державних і бюджетних коштів. Про це на нараді керівників правоохоронних органів заявив заступник Генерального прокурора Микола Голомша, повідомляє прес-служба ГПУ.
За його словами, «за всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій та економічній сферах».
«Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка починалася з владних структур, де продумувалися різні схеми для відмивання державних коштів через так звані« пральні банки »і« податкові ями ». Сьогодні ми проводимо активну роботу з документування всіх цих злочинів », - підкреслив Голомша.
«Незважаючи на те, що журналістами та громадськими організаціями вже були напрацьовані відповідні матеріали, правоохоронні органи цими розслідуваннями не займалися», - заявив Голомша. Голомша сподівається, що визначені на координаційній нараді спільні заходи допоможуть активізувати роботу з викриття всіх злочинних діянь колишньої влади.
Джерело pravo.ua
26 жовтня 2025 року
Вас может заинтересовать
Идёт загрузка...
Сімейні історії
Багато хто хто зустрічався з сімейними позовами погодиться, як не приємно цим займатися і скільки нервових клітин це краде. Допоможе коли поруч підходящий приклад позову, який підходить під Вашу історію. Брак и семья
Спадкування за законом і заповітом
Вступ у права успадкування часто проходить з несподіваними проблемами. Прийняття спадщини за законом і заповітом відрізняється за своїм механізмом. Зразки судових позовів, по спорах пов'язаних з суперечками про поділ наслества. Наследство
Право на житло
Приклади позовів у цівільніх справах, пов'язаних з правом на житло. Право на житло укладає право проживання володіння користування. Тут відомо Дуже багато розбіжностей І суперечок. Є Відмінна рису Між приватним будинка І жітлової квартирою. Тут же йдуть суперечкі по розділу особового рахунка та корістуванні квартирою спільно. Зразки судових ДОКУМЕНТІВ допоможуть зрозуміті які сортаменту Вимоги слід писати у своїй заяві. Жилищное право
Відшкодування шкоди
Буває, що нашій власності завдають збитків. Шкода може бути матеріальний, нематеріальний. Це залежить від вини бажання або небажання заподіяти шкоду. Залежно від наявності-відсутності з'являється обов'язок компенсувати завдану шкоду. І кожен, чиєму майну заподіяно шкоду хоче її компенсації. Зіпсованого майно, шкода завдана укусом тваринного Возмещение вреда
ДТП
ДТП не буде приємним часом. Той хто проходив цю подію погодиться з цим висловлюванням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Коли складені страхові документи пояснення схеми виклики страховиків як правило виникає вимога про повне відшкодування шкоди, і моральної шкоди ДТП
Огляд законодавства
В університеті наставляли, якщо думаєш бути успішним юристом, ретельно стеж за законотворчістю. Або за аналітикою законотворення, написаними іншими науковцями. НовостиПоследние комментарии
[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...
[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...
[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...
[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...
[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...